Luttes contre le blanchiment - Tracfin

Code stage : ALURGP06

Dernière actualisation : 12/04/2021

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Module :

Présentiel et FOAD


Niveau :

Perfectionnement


Durée :

À partir d'1 jour (7h) - Délai maximum d’entrée sous 2 mois, en fonction de vos contraintes, des groupes en cours, et des délais de dossier de financement


Tarif :

À partir de 99€ - Nous consulter pour plus de précisions


Taux de satisfaction :

97%

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Définir et connaître les obligations réglementaires des professionnels de l’immobilier.
  • Détecter les principales caractéristiques des circuits de blanchiment et financement de terrorisme, fraudes financières ...
  • Identifier et cartographier les risques éventuels dans sa pratique professionnelle.
  • Mettre en place le dispositif TRACFIN dans le cadre de son activité, avec les processus de formation et d’information adaptés.
  • Intégrer dans son entreprise les procédures imposées par la législation en matière de LAB/FT.
  • Être en conformité avec la 5ème Directive.

Cette formation entre dans le cadre obligatoire des formations annuelles (loi ALUR) pour les professionnels de l'immobilier, neuf et ancien.

Agent immobilier – Négociateur - Salariés Agent commercial indépendant - Dirigeant d’agence ou de réseau.

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Les éventuels aménagements à mettre en œuvre seront identifiés par notre référent handicap au cours d’un entretien.

Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

  • Notions fondamentales à maîtriser
  • Contexte et cadre réglementaire applicable 
  • Les différentes typologies de fraudes
  • Obligation de vigilance constante
  • Obligation de déclaration de soupçon
  • Mettre en place un dispositif de prévention et de traitement adapté
  • Questionnaire d’évaluation préformation adressé aux participants 15 jours avant le début de la formation.
  • Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d’un écran tactile interactif géant SpeechiTouch.
  • Méthodes pédagogiques incluant une alternance d’apports théoriques et pratiques :
    • Exposés théoriques – textes réglementaires et liens utiles.
    • Etudes de cas concrets – jeux de rôles et mises en situation.
    • Diffusion de vidéos.
  • Conseils personnalisés.

Formation également disponible en visio-conférence ou e-learning (avec messagerie instantanée, forum et tchat en ligne). Possibilité d’intervenir chez vous, en intra-entreprise.

Equipe pédagogique : Professionnel(le)s formateurs experts métiers, Master 2 Droit Immobilier, Gestion de Patrimoine, Ingénierie du Patrimoine, diplômés IOBSP 1, IAS 1, CIF, etc.

  • Supports pédagogiques remis en début et/ou fin de formation (téléchargeables en e-learning).
  • Évaluation des acquis durant toute la session (cas pratiques, exercices, QCM, analyse de groupe, jeux de rôles…) et en fin pour valider l’acquisition des compétences.
  • Évaluation par stagiaire de la qualité de la formation (à chaud).
  • Remise d’une attestation et d’un certificat de formation et feuille d’émargement (relevé de connexion pour l’e-learning).
  • Évaluation à froid ( j+2 mois après la formation).

Notre responsable pédagogique est à votre disposition pour le suivi qualité, la satisfaction de la formation et toute demande de médiation.


Demande d'inscription à cette formation

Référence de la formation : #ALURGP06

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